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美陵股份二〇一八年年度股东大会顺利召开

5月28日上午,山东美陵化工设备股份有限公司二〇一八年年度股东大会在公司办公楼三楼会议室召开。出席本次大会的股东共50人,持有表决权的股份14,750,987股,占公司有表决权股份总数的24.63%。大会由公司董事会召集,公司董事长刘效华主持。



董事长刘效华主持会议,并作《2018年度董事会工作报告》


大会先后听取并审议了董事长刘效华所作的《2018年度董事会工作报告》、监事会主席崔建军所作的《2018年度监事会工作报告》、财务总监周永江受董事会委托所作的《2018年度财务决算报告》《2019年度财务预算报告》《2018年度利润分配预案》以及《2018年年度报告及年报摘要》《关于向非金融机构借款的议案》《关于公司董事会换届选举的议案》《关于公司监事会换届选举的议案》《关于确认公司借款及相关担保事项的议案》《关于公司对外担保的议案》《关于补充确认公司关联交易的议案》《关于为公司借款提供关联担保的议案》《关于增加2019 年度公司日常性关联交易预计的议案》等14项报告和议案。



参加股东大会的股东们认真听会


大会认为,《2018年度董事会报告》对上一年度的工作进行了认真地总结和回顾,并对2019年度的工作进行了全面部署。整个报告立足公司全局,发展思路清晰,指导思想明确,措施积极可行,具有很强的可操作性。

大会认为,2018年,公司监事会在广大股东的关心支持下,依据《公司法》《公司章程》《监事会工作条例》的有关规定,认真履行有关法律、法规赋予的职责,积极有效地开展工作,维护了公司及股东的合法权益。

大会认为,《2018年度财务决算报告》《2019年度财务预算报告》严谨祥实,符合《会计准则》《财务通则》及相关法律法规的要求,《2018年度利润分配预案》符合《公司章程》的要求,既保证了公共积累的不断增加,又照顾到了广大股东的投资收益。

大会以记名投票的方式对前述14项报告和议案进行了表决,并全票予以通过。

大会还选举产生了第九届董事会和监事会。赵克强、刘同盟、付士国、刘华祥、刘志胜等五名同志当选为第九届董事会董事。崔建军、赵立明、李金祥等三名同志当选为第九届监事会监事,与职工代表大会民主选举产生的两名职工监事胡平、丁凯共同组成第九届监事会。

本次股东大会的顺利召开,使各位股东对公司未来发展前景充满信心。2019年,公司将以实现经济效益最大化为目标,以创新驱动发展为战略支撑,聚力升级改造,精打细算求效益,缔造一流品牌,技术进步谋发展,以良好的经营业绩回报员工、股东和社会。