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美陵股份召开二〇一九年年度股东大会

5月28日上午,山东美陵化工设备股份有限公司二〇一九年年度股东大会在公司办公楼三楼会议室召开。大会由公司董事会召集,公司董事长赵克强主持。

大会先后听取并审议了董事长赵克强所作的《2019年度董事会工作报告》、监事会主席崔建军所作的《2019年度监事会工作报告》、财务总监付士国受董事会委托所作的《2019年年度财务决算报告》《2020年度财务预算报告》《2019年度利润分配预案》,以及《关于 2019 年年度报告及年报摘要的议案》《关于公司对外担保的议案》《关于变更公司经营范围的议案》《关于修改公司章程的议案》《关于修改公司股东大会议事规则的议案》《关于修改公司董事会议事规则的议案》《关于修改公司监事会议事规则的议案》《关于修改公司关联交易管理制度的议案》《关于修改公司对外担保管理制度的议案》《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》《关于追溯确认接受关联方担保的议案》等16项报告和议案。

大会认为,《2019年度董事会报告》认真总结和系统分析了上一年度的工作,总结成功的经验、分析存在的问题,并确定了2020年度的工作思路,全面部署各项工作。整个报告立足公司全局,发展思路清晰,指导思想明确,措施积极可行,具有很强的操作性和实践性。

大会认为,2019年,公司监事会在广大股东的关心支持下,依据《公司法》《公司章程》《监事会工作条例》的有关规定,认真履行有关法律、法规赋予的职责,积极有效地开展工作,维护了公司及股东的合法权益。

大会认为,《2019年度财务决算报告》《2020年度财务预算报告》严谨祥实,符合《会计准则》《财务通则》及相关法律法规的要求,《2019年度利润分配预案》符合《公司章程》的要求,既保证了公共积累的不断增加,又照顾到了广大股东的投资收益。

大会以记名投票的方式对前述16项报告和议案进行了表决,并全票予以通过。

本次股东大会的顺利召开,使各位股东对公司未来发展前景充满信心。2020年,公司将以实现经济效益最大化为目标,力创一流品牌,提升驾驭市场能力;聚力升级改造,推进智能制造,以良好的经营业绩回报员工、股东和社会。